ENTREGA DE REPORTES DE AUSENCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (AROS)
FUENTE: https://www.infolaft.com/implementacion-sagrilaft-supersociedades
Luego de la implementación SAGRILAFT, los
oficiales de cumplimiento tendrán que presentar AROS cuando transcurra un
trimestre sin que la empresa realice reportes de operaciones (ROS).
Dichos AROS deben ser presentados dentro
de los diez días calendario siguientes al vencimiento del respectivo trimestre,
por medio del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de la UIAF.
Por ejemplo, los oficiales tendrán que entregar
un AROS en abril de 2025, siempre y cuando no entreguen ROS en el trimestre de
enero-marzo de 2025.
Esta es una obligación que denota una gran
responsabilidad, por lo cual desde Infolaft recomendamos que los AROS informen
específicamente que en un determinado trimestre no se encontraron operaciones
sospechosas.
Hay que evitar decir que en ese periodo no hubo
operaciones sospechosas, ya que puede que estas sí tuvieran lugar pero no
fueron detectadas por el sistema.