DEFINICIÓN DE LAS PEP
FUENTE: https://www.infolaft.com/implementacion-sagrilaft-supersociedades
La definición de personas expuestas
políticamente (PEP) fue modificada en el año 2020 y allí quedó estipulado que
las empresas deben identificar a tres clases de PEP.
En primer lugar se encuentran las PEP
nacionales, luego las PEP extranjeras y en tercer término las PEP de
organizaciones internacionales.