De conformidad con la Circular Externa 100-000011 de 9 de agosto de 2021 están obligadas a implementar Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE):
• Las sociedades vigiladas que el año anterior hayan
realizado negocios o transacciones Internacionales, iguales o superiores a 100
smmlv y hayan obtenido ingresos totales o tengan activos totales iguales o
superiores a 30.000 smmlv.
• Las empresas que el año anterior hayan celebrado contratos
con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 smmlv y hayan
obtenido ingresos totales o tengan activos totales iguales o superiores a
30.000 smmlv.
• Las empresas que el año anterior hayan celebrado contratos
con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 smmlv y
pertenezcan al sector farmacéutico, construcción, minero-energético, TIC,
comercio de vehículos, etc.